मालेगाव मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने खात्यांची छाननी केली, 800 कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार

•ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अटक आरोपी सिराज मोहम्मदला त्याच्या मार्गदर्शनाखाली चालवल्या गेलेल्या नामको बँकेत 14 पेक्षा जास्त बँक खाती उघडण्यास निर्देशित करण्यात शफीचा सक्रिय सहभाग होता.

ANI :- ईडी मालेगावशी संबंधित 1200 कोटींहून अधिक रकमेच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. या मालिकेत, ईडीने शेल कंपन्यांच्या 21 बँक खात्यांमधून डेबिट आणि क्रेडिट व्यवहारांद्वारे 800 कोटी रुपयांची मनी ट्रेल ओळखली आहे.नवी मुंबई, सुरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली येथे असलेल्या सर्व कंपन्या अल्पावधीतच स्थिर झाल्या.

अटक आरोपी सिराज मोहम्मद आणि इतरांनी कथितरित्या उघडलेल्या 21 शेल कंपनी बँक खात्यांपैकी नाशिक मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या (नामको बँक) 14 खात्यांमधून 10,000 कोटींहून अधिक रक्कम प्राप्त झाली. देशभरातील अनेक बँक खात्यांमध्ये अवैध पैशांची उधळपट्टी केल्याबद्दल त्यांचे व्यवहार आढळून आले आहेत

ही खाती व्यवस्थापित करण्याचे काम या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एक नागनी अक्रम मोहम्मद शफी करत असल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे.या खात्यांमधील 800 कोटी रुपये डेबिट आणि क्रेडिट्सच्या हालचालीत मदत केल्याचा आरोप शफीवर आहे, त्यातील मोठा भाग हवालद्वारे पाठवला गेला होता. अवघ्या 3 ते 4 महिन्यांत, भारतातील विविध भागांतून रोख रक्कम काढण्यात आली आणि नंतर ती दुबईस्थित कंपन्यांकडे आणि हवाला नेटवर्कद्वारे इतरत्र हस्तांतरित करण्यात आली.