•ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अटक आरोपी सिराज मोहम्मदला त्याच्या मार्गदर्शनाखाली चालवल्या गेलेल्या नामको बँकेत 14 पेक्षा जास्त बँक खाती उघडण्यास निर्देशित करण्यात शफीचा सक्रिय सहभाग होता. ANI :- ईडी मालेगावशी संबंधित 1200 कोटींहून अधिक रकमेच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. या मालिकेत, ईडीने शेल कंपन्यांच्या 21 बँक खात्यांमधून डेबिट आणि क्रेडिट व्यवहारांद्वारे 800 कोटी रुपयांची मनी … Continue reading मालेगाव मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने खात्यांची छाननी केली, 800 कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार